Прокуратурой округа утверждено обвинительное заключение в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении 382 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и 1 преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
В ходе следствия установлено, что бенефициарные владельцы группы строительных компаний, а также подконтрольные им руководители входящих в группу организаций в период времени с 2018 по 2024 год организовали хищение у участников долевого строительства более 2,5 млрд. рублей, путем заключения договоров участия в долевом строительстве либо соглашений о приобретении прав требований по указанным договорам, не намереваясь выполнять взятые обязательства по строительству многофункционального жилого комплекса со школой и детским дошкольным образовательным учреждением.
Денежные средства, полученные от участников долевого строительства, в целях придания правомерного вида их владения неосведомленными сотрудниками бухгалтерии по указанию обвиняемых переводились на расчетные счета аффилированных ими юридических лиц, в том числе в счет оплаты договоров займов.
В целях восстановления имущественных прав дольщиков наложен арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций,
на общую сумму более 11 млрд. рублей.
Уголовное дело направлению в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.